Penningtvätt
concept- Sida skapad automatiskt som wiki-länk - TODO Fyll i med mer information
Referenced in (16)
-
Byggmaffian har flyttat in hos stockholmarna
En omfattande Penningtvättshärva inom den svenska byggbranschen, främst i Stockholm, har avslöjats där hundratals byg...
-
Ryskt nätverk köper tomter i skärgården
Ett ryskt nätverk, kopplat till penningtvätt och rysk underrättelsetjänst, köper strategiska tomter i Stockholms skär...
-
Priset på kaffe bör oroa oss mer än det gör
Finansinspektionen har utfärdat en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor till Klarna för allvarlig...
-
Olof Gustafssons bolag Affideer har försatts i konkurs
Olof Gustafssons bolag Affideer har försatts i konkurs med skulder på nära en halv miljon kronor, främst till Klarna ...
-
USA: Ryssland finansierade högerinfluerare
USA:s justitiedepartement har åtalat två anställda vid den ryska nyhetsbyrån RT för att i hemlighet ha finansierat de...
-
DN-reportern besökte kriminell före pengatransaktionen
En reporter från Dagens Nyheter (DN) har fört över 150 000 kronor till ett bankkonto kopplat till en kvinna med koppl...
-
Polis slog till mot kunder vid lyxbutikerna
Polisen genomförde en riktad insats under två dagar i oktober mot misstänkt penningtvätt vid lyxbutiker på Biblioteks...
-
Slut på ursäkter för oligarkernas hantlangare
Artikeln kritiserar banker för att underlätta penningtvätt för oligarker och korrupta regimer, med exempel som Nordea...
-
Dan Lucas: Penningtvätten fortsätter att kosta Swedbank
Swedbank rapporterade en rörelseförlust på 1,3 miljarder SEK och Kreditförluster på 2,2 miljarder SEK för första kvar...
-
”Swish för utlandsbetalningar” växer snabbt – Transfer Galaxy ökat behov i krisen
fintechbolaget Transfer Galaxy, baserat i Vivalla, Örebro, har sedan starten hanterat över 2 miljarder kronor i utlan...
-
Dan Lucas: Obegripligt dumt av Swedbank
Artikeln kritiserar Swedbank för att ha försökt dölja information om penningtvättskandalen för Finansinspektionen (FI...
-
Tyska banker får sälja och lagra kryptovalutor nästa år
Från och med nästa år får tyska banker tillåtelse att sälja och lagra kryptovalutor, enligt en ny lag godkänd av land...
-
Banker måste få rätt att berätta om sina kunder för varandra
Bankföreningen, genom sin VD Hans Lindberg, kräver lagändringar för att banker ska få större möjlighet att dela infor...
-
Bill Browder avslöjar penningtvätt och strider mot det system som gjorde honom rik
Artikeln, med titeln om Bill Browders avslöjanden om penningtvätt, innehåller primärt information om Svenska Dagblade...
-
”Jag var inte ens en hund i chefens ögon”
Sverige har utvecklat ett "skuggsamhälle" där utländsk arbetskraft utnyttjas grovt under laglösa förhållanden, ofta m...
-
Max Keisers pump-and-dump och bitcoin-bubblan
Artikelförfattaren hävdar att Bitcoin återigen befinner sig i en spekulativ bubbla, liknande den 2011, och förutspår ...